ईरान से जुड़े वॉलेट्स द्वारा USDT को जांच के दायरे में लाने पर Tether को सीनेट की जांच का सामना करना पड़ रहा है
एक कांग्रेसनल रिपोर्ट से यह खुलासा होने के बाद कि इसके USDT स्थिर सिक्के का उपयोग ईरानी और मध्य पूर्वी संस्थाओं द्वारा प्रतिबंधों से बचने और क्षेत्रीय गतिविधियों को निधि देने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, Tether को सीनेट की जांच का सामना करना पड़ रहा है।
Tether को अमेरिकी सीनेट की स्थायी उपसमिति की जांच पर डेमोक्रेटिक कर्मचारियों के निष्कर्षों के बाद नए नियामक परीक्षण का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने निर्धारित किया कि ईरानी और मध्य पूर्वी संस्थाओं को लक्षित जब्ती और प्रतिबंध कार्रवाइयों में लक्षित सैकड़ों पतों पर USDT सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला स्टेबलकॉइन था।
28 सितंबर को जारी एक प्रारंभिक अध्ययन से पता चला कि विश्लेषण किए गए 846 वॉलेट में से 84% ने डॉलर-पेग्ड स्टेबलकॉइन के माध्यम से अपने लगभग सभी लेनदेन किए।
इन निष्कर्षों को पूरी समिति की द्विपक्षीय आम सहमति के बजाय उपसमिति के डेमोक्रेटिक अल्पसंख्यक कर्मचारियों द्वारा एक साथ रखा गया था। रिपोर्ट के लेखकों ने बताया कि USDT ईरान की छाया बैंकिंग प्रणाली के भीतर एक प्राथमिक धन हस्तांतरण तंत्र के रूप में भारी रूप से कार्य करता है, जिससे अमेरिकी सरकार को मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध नियमों के Tether के पालन की जांच करने की उनकी सिफारिश प्रेरित हुई।
जांच में पांच साल की अवधि में फैली क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को देखा गया। इज़राइली राष्ट्रीय काउंटर टेरर फाइनेंसिंग ब्यूरो को रिपोर्ट किए गए 757 वॉलेट में से, कानून प्रवर्तन प्रतिनिधियों ने संकेत दिया कि उन पतों में से 87% ने USDT का उपयोग करके अपने लेनदेन की मात्रा का कम से कम 80% संचालित किया।
OFAC द्वारा प्रतिबंधित और ईरान या ईरानी संगठनों से जुड़े 101 वॉलेट में से, 57% मुख्य रूप से एक स्टेबलकॉइन पर निर्भर थे। दोनों डेटासेट में, बिटकॉइन दूसरी सबसे प्रचलित क्रिप्टोकरेंसी के रूप में उभरा।
विशिष्ट क्रिप्टो पतों को लक्षित करने वाले सरकारी प्रवर्तन उपायों पर Tether ने जिस गति से प्रतिक्रिया दी, उसके संबंध में रिपोर्ट में सवाल उठाए गए थे। जांचकर्ताओं ने जून 2023 में इज़राइल द्वारा फ़्लैग किए गए 39 वॉलेट पर प्रकाश डाला जो हिजबुल्लाह से जुड़े एक फाइनेंसर तौफ़ीक मुहम्मद सईद अल-लॉ से जुड़े थे।
प्रारंभिक प्रतिबंध पांच व्यक्तियों पर लागू किए गए थे, जबकि मार्च 2024 में अतिरिक्त 34 प्रतिबंध आए। अल्पसंख्यक कर्मचारियों ने गणना की कि इज़राइली प्रतिबंध की घोषणा के बाद अवरुद्ध खातों से $34.6 मिलियन से अधिक मूल्य का USDT निकाला गया था।
Tether ने अपनी नियामक अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट के निष्कर्षों का मुकाबला किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाओलो अर्दोइनो ने बनाए रखा कि USDT आतंकवादी समूहों, प्रतिबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों से जुड़ी पर्याप्त अवैध गतिविधि से काफी हद तक स्पष्ट है। Tether के प्रतिनिधियों ने नोट किया कि कानून प्रवर्तन के साथ सक्रिय सहयोग ने 2026 के दौरान ईरान से जुड़े लगभग $550 मिलियन के USDT की जब्ती की सुविधा प्रदान की।
उस आंकड़े में अप्रैल में दो पतों पर जमे $344 मिलियन शामिल हैं - OFAC और अन्य अमेरिकी अधिकारियों द्वारा आपूर्ति किए गए डेटा का उपयोग करके - साथ ही जुलाई में चार अलग-अलग पतों पर लगभग $130 मिलियन जमे हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों ने इन विशेष पतों को ईरान के केंद्रीय बैंक और अतिरिक्त प्रतिबंधित समूहों से जोड़ा है।
इसके अलावा, संगठन ने 2,900 से अधिक वैश्विक जांच में सहायता करने की सूचना दी, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों से जुड़े 1,600 से अधिक मामले शामिल हैं। Tether ने कहा कि इसकी सहायता ने विभिन्न पूछताछ में $4.9 बिलियन से अधिक की संपत्ति को फ्रीज करने में योगदान दिया, अमेरिकी एजेंसियों के साथ अपने चल रहे सहयोग पर जोर दिया।
सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल, जो उपसमिति के डेमोक्रेटिक पक्ष का नेतृत्व करते हैं, ने अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच और ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट के साथ रिपोर्ट का डेटा साझा किया, और उनके संबंधित विभागों से यह जांच करने के लिए कहा कि क्या Tether ने प्रतिबंधों और AML अनुपालन के संबंध में संघीय कानूनों को तोड़ा है।
ब्लूमेंटल की पूछताछ इस बात का प्रमाण नहीं है कि Tether ने अवैध आचरण में संलग्न किया है, और रिपोर्ट के भीतर का कोई भी विवरण कंपनी के खिलाफ न्यायिक rulings का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
यह विवाद स्टेबलकॉइन विनियमन को तीव्र ध्यान में वापस रखता है। जबकि कांग्रेस के जांचकर्ताओं ने ईरानी अभिनेताओं से जुड़े वॉलेट को फ्रीज करने में देरी के संबंध में आशंकाएं व्यक्त की हैं, Tether के प्रतिनिधि तर्क देते हैं कि स्टेबलकॉइन जारीकर्ता के बारे में सार्वजनिक ब्लॉकचेन डेटा और संबंधित अंतर्दृष्टि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संदिग्ध स्थानान्तरण को रोकने में मदद करने के लिए मूल्यवान उपकरण बने हुए हैं।
