सीनेटर ने ईरान प्रतिबंध के दावों पर Cantor Fitzgerald की $10B Tether हिस्सेदारी की जांच की
सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल ने कैंटर फिट्ज़गेराल्ड से अपनी 10 बिलियन डॉलर की टेथर हिस्सेदारी के संबंध में दस्तावेज़ीकरण का अनुरोध किया है, जिसमें व्यावसायिक संबंधों, अनुपालन प्रोटोकॉल और ईरान प्रतिबंधों से संभावित कनेक्शन की जाँच की जा रही है।
सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल ने कैंटर फिट्ज़गेराल्ड से टेथर के साथ अपने व्यावसायिक संबंधों के संबंध में दस्तावेज़ीकरण के लिए कहा है, जिसमें टेथर में 10 बिलियन डॉलर की रिपोर्ट की गई होल्डिंग्स का विवरण और ईरान से कनेक्शन से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।
लुटनिक परिवार का नेतृत्व करने वाले ब्रैंडन लुटनिक को संबोधित 8 अक्टूबर के एक पत्र में, परमानेंट सबकमिटेड ऑन इन्वेस्टिगेशन के वरिष्ठ सीनेट डेमोक्रेट ने परिवार की वित्तीय संपत्तियों और कंपनी प्रतिबंधों से संबंधित अतिरिक्त भुगतानों के संबंध में अधिक विवरण मांगे। कैंटर से 23 अक्टूबर तक उत्तर देने की उम्मीद है। पत्राचार में फर्मों पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है।
कैंटर फिट्ज़गेरल्ड की टेथर हिस्सेदारी पर सीनेट की नज़र
2021 में, कैंटर होल्डिंग्स ने अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों में हिस्सेदारी हासिल की जो टेथर द्वारा जारी USDT स्थिर मुद्रा (stablecoin) का समर्थन करती हैं। 2024 तक, फर्म के पास टेथर में 5% हिस्सेदारी थी। हॉवर्ड लुटニック निवेश अवधि से पहले और उसके दौरान दोनों समय कैंटर के सीईओ के रूप में कार्यरत रहे।
ब्लूमेंटहल के अनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प के पुनर्निर्वाचन से पहले इस निवेश का मूल्यांकन $600 मिलियन था और इसके बाद यह $10 बिलियन तक पहुंच गया। ये आंकड़े अन्य मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट से मेल खाते हैं, हालांकि इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना बाकी है। इसके अलावा, ब्लूमेंटहल ने दावा किया कि कैंटर टेथर को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करके हर साल दसियों मिलियन डॉलर कमाता है।
सांसद ने साझेदारी से जुड़ी कस्टडी व्यवस्थाओं, ट्रेडिंग संचालन, साथ ही राजस्व और ऑडिट डेटा के बारे में पूछताछ की। रुचि के अन्य बिंदुओं में लुटニック परिवार को प्राप्त वित्तीय लाभ और हॉवर्ड लुटニック के बच्चों के लिए व्यापारिक हितों की खरीद के वित्तपोषण में टेथर की भूमिका शामिल है।
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वाणिज्य सचिव के रूप में अपने नामांकन के बाद, लुटニック ने फरवरी 2025 में कैंटर के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ब्रैंडन लुटニック ने अध्यक्ष की भूमिका संभाली, जबकि काइल लुटニック उपाध्यक्ष बने। ब्लूमेंटहल ने हॉवर्ड लुटニック को किए गए भुगतानों का हवाला दिया जो कुल मिलाकर $250 मिलियन से अधिक थे—जिसमें कैंटर से उत्पन्न $192 मिलियन शामिल थे—हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रत्येक भुगतान सीधे टेथर से आया था या नहीं।
ईरान से जुड़े USDT के आरोपों से अनुपालन संबंधी सवाल उठे
Democratic समिति के जांचकर्ताओं ने 28 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान से जुड़े 846 वॉलेट का विश्लेषण करते हुए एक रिपोर्ट जारी की। निष्कर्षों से पता चला कि उन वॉलेट में से 84% — या व्यावहारिक रूप से सभी — USDT का उपयोग करते थे। 28 सितंबर के दस्तावेज ने मनी लॉन्ड्रिंग के कामों में भाग लेने से इन वॉलेट को रोकने में विफल रहने के लिए टेथर की आलोचना की।
टेथर उन दावों का खंडन करता है कि वह कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने में विफल रहता है। आधिकारिक बयानों में, स्थिर मुद्रा जारीकर्ता ने बताया कि उसने 2026 के दौरान लगभग $550 मिलियन के ईरानी USDT ट्रांसफर को ब्लॉक किया और 2,900 से अधिक वैश्विक जांच में अधिकारियों की सहायता की।
ब्लूमेंटहल ने ईरान और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के संबंध में सरकारी अधिकारियों के साथ किसी भी पत्र-व्यवहार के साथ-साथ कैंटर के एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल से संबंधित रिकॉर्ड और विवरण का अनुरोध किया। उन्होंने धन जुटाने और विनियामक मामलों के संबंध में कैंटर, सरकार द्वारा नामित अधिकारी हॉवर्ड लुटニック और अन्य पक्षों के बीच संचार के बारे में भी पूछा।
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औपचारिक जांच में जनवरी 2023 से जुड़ी घटनाओं के साथ-साथ पिछले सहयोगात्मक गतिविधियों को शामिल किया गया है। 9 अक्टूबर तक, कैंटर ने पत्र पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की थी।
सीनेटर ने इस बारे में भी सवाल उठाए कि क्या टेथर को अपने भंडार को सत्यापित करना आवश्यक है, और किन परिस्थितियों में बैंक डिजिटल मुद्रा फर्म के साथ संबंध तोड़ सकता है।
सीनेटर ने आंतरिक फाइलों और अन्य दस्तावेजों का अनुरोध किया। कांग्रेसी जांच का मतलब यह नहीं है कि किसी भी संगठन ने बैंकिंग नियमों, कानूनों या प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है।
