FinCEN द्वारा $17B से अधिक के ट्रांसफर का पता लगाने के बाद अमेरिका ने A7 नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाया

संदिग्ध प्रतिबंधों से बचने और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से जुड़े $17 बिलियन से अधिक के ट्रांसफर का खुलासा करने वाली फाइनेंशियल क्रिमिनल्स एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) की जांच के बाद अब अमेरिकी प्रतिबंधों का निशाना A7 नेटवर्क बन गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों ने ऐसे व्यवसायों से जुड़े $17 बिलियन से अधिक के लेन-देन का पता लगाने के बाद रूस से जुड़े A7 नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में कदम उठाया है जिन पर प्रतिबंधित संस्थाओं को प्रतिबंधों को बायपास करने में सहायता करने का आरोप है।

1 अक्टूबर को, ट्रेजरी अधिकारियों ने A7 नेटवर्क के खिलाफ नए उपायों का अनावरण किया, जिसमें A7 सब-एजेंटों से जुड़े भुगतानों को प्रतिबंधित करने के लिए FinCEN के प्रस्तावित नियम के साथ-साथ ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) के नए प्रतिबंध शामिल हैं।

ट्रेजरी ने A7 को एक शैडो बैंकिंग संगठन करार दिया है। OFAC ने A7 को एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के रूप में वर्गीकृत किया है, जिससे इसकी संपत्ति और स्वामित्व हितों को अमेरिकी ब्लॉकिंग क्षेत्राधिकार के तहत रखा गया है। अन्य कोई भी इकाई जहाँ कोई ब्लॉक की गई पार्टी 50% या उससे अधिक हिस्सेदारी रखती है, उसे भी इसी तरह की ब्लॉकिंग कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

FinCEN ने A7 शैडो बैंकिंग नेटवर्क के जरिए $17B का लगाया पता

FinCEN की रिपोर्ट के अनुसार, A7 सब-एजेंटों ने जनवरी 2025 और जून 2026 के बीच $17 बिलियन से अधिक के अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर को प्रोसेस करने में मदद की। ट्रेजरी ने उल्लेख किया कि इन सब-एजेंटों ने लेनदेन के प्रायोजकों से संबंधित विवरणों को सक्रिय रूप से छुपाया।

इसके अलावा, ट्रेजरी के प्रतिनिधियों ने बताया कि A7 के कर्मचारियों ने सब-एजेंट बैंक खातों को सीधे प्रबंधित किया और अपने भौतिक स्थानों को छिपाने के लिए विशेष वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तकनीक का उपयोग किया।

Today, Treasury took unprecedented action against the A7 Network, a shadow banking network with ties to Russia used by the Iranian regime to evade sanctions as part of Operation Economic Outcast.

Treasury’s @FinCENnews proposed a rule that would prohibit transmittals of funds…

— Treasury Department (@USTreasury) October 1, 2026

जांचकर्ताओं का दावा है कि नेटवर्क ने अवैध लेनदेन को वैध वाणिज्यिक संचालन के रूप में छिपाने के लिए फर्जी आयात-निर्यात कागजी कार्रवाई और भ्रामक उत्पाद विवरणों का इस्तेमाल किया।

ट्रेजरी के कर्मियों ने A7 के संचालन को ईरानी तेल और हथियारों के सौदों के साथ-साथ ईरान के केंद्रीय बैंक और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े लेनदेन से जोड़ा है।

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एक सब-एजेंट और एक साझेदार फर्म ने ईरान से संबंधित प्रतिबंधों से बचने में भाग लेने के रूप में ट्रेजरी द्वारा पहचानी गई अन्य दंडित संस्थाओं से लगभग $140 मिलियन एकत्र किए। एक अलग सब-एजेंट ने प्रतिबंधों से बचने और हथियारों की खरीद में संलिप्तता के लिए अमेरिकी अधिकारियों द्वारा चिन्हित एक व्यवसाय को लगभग $1.6 मिलियन भेजे।

A7A5 क्रिप्टो टोकन ने जोड़ा डिजिटल भुगतान मार्ग

आभासी संपत्तियां (Virtual assets) नेटवर्क के संचालन का एक हिस्सा थीं। ट्रेजरी ने रूबल से जुड़ी A7A5 टोकन—जिसे ब्लॉक की गई संस्था ओल्ड वेक्टर एलएलसी (Old Vector LLC) द्वारा बनाया गया था—को प्रतिबंधित संपत्ति के रूप में नामित किया। अधिकारियों ने कहा कि A7A5 को वैश्विक लेनदेन वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाने और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं जैसी अन्य ब्लॉक की गई संस्थाओं के लिए आय उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

ट्रेजरी ने जून में OFAC द्वारा प्रतिबंधित ईरानी डिजिटल एसेट एक्सचेंज नोबिटेक्स (Nobitex) के साथ A7 संस्था के संबंधों के साथ-साथ उत्तर कोरियाई क्रिप्टो चोरी से इसके कनेक्शन की ओर इशारा किया। ये दावे औपचारिक आपराधिक अदालतों के फैसलों के बजाय अमेरिकी सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंध लगाने से उपजे हैं।

US Treasury Sanctions Russian Shadow Banking Network A7 Network Over $17 Billion in Fund Transfers

The US Treasury Department has sanctioned A7 Network, a Russia-linked shadow banking network. OFAC designated it as a significant transnational criminal organization, while FinCEN… pic.twitter.com/xvLWn5wR8i

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 2, 2026

FinCEN का प्रस्तावित भुगतान प्रतिबंध नियम अभी भी लंबित है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह उपाय भाग लेने वाले अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को अन्य प्रतिबंधों के अलावा, नामित A7 सब-एजेंटों से जुड़े फंड और परिवर्तनीय आभासी मुद्राओं को भेजने और प्राप्त करने से रोकेगा।

FinCEN ने जोखिम कारकों को उजागर करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है, जैसे कि धोखाधड़ी के अन्य संकेतों और संदिग्ध सीमा पार भुगतान प्रवाह के साथ ट्रांसफर के असाधारण रूप से बड़े वॉल्यूम को निष्पादित करने के लिए शेल निगमों की तैनाती।

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संबंधित संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (Suspicious Activity Reports) दाखिल करने के लिए बाध्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को पहचानकर्ता FIN-2026-A7NETWORK का उल्लेख करना होगा। सुझाए गए ट्रांसफर प्रतिबंधों को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशन के बाद 30-दिन की सार्वजनिक टिप्पणी अवधि से गुजरना होगा, जबकि नियम बनाने की प्रक्रिया के दौरान मौजूदा OFAC पदनाम प्रभावी रहेंगे।